ਕੌਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਪਰਾਧ ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚਨਾਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਇਕਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਾਅਦ. ਸੀਜਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਤੀਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼. ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਗ ਬਾਰ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਰਵੇਈ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਨਿਯਮ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਐਕਟ ਹੈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾਰਵੇਈ ਵਕੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵਕੀਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਸਥਾਪਿਤ' ਚ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਐਕਟ. ਨਾਰਵੇਈ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਈਡਿੰਗ ਨੈਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਕੀਲ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਖੋ, ਵਿਰੋਧੀ-ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ. ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਾਇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਰੁਟੀਨ. ਪਰ, ਵਿੱਤੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਦਿਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟ, ਲੇਖਾਕਾਰ, ਆਡੀਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ (ਸਰਕੂਲਰ ਅੱਠ -), ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ-ਖਾਸ ਅਗਵਾਈ ਵਕੀਲ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਹੈ."ਐਕਟ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ. ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਮੁਹੱਈਆ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ ਨਿਯਮਤ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਦੀ ਮਦਦ ਜ ਐਕਟ ਗਾਹਕ ਦੇ ਪੱਧਰ' ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜ ਬਾਹਰ ਲੈ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਜ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ - ਸ਼ਾਮਲ ਅਸਲੀ ਸੰਪਤੀ ਜ ਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੱਧ.", ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਭਾਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਰ 'ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫ਼ਰਜ਼'. ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹੇਠ ਗਾਹਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦ, ਵਕੀਲ ਵਿੱਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ, ਦੂਜਾ ਪੈਰਾ, ਇਕਾਈ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਐਕਟ. ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਦਸਤਖਤ, ਫੋਟੋ, ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਜ -ਗਿਣਤੀ (ਗੈਰ-ਵਸਨੀਕ ਲਈ). ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ( ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਲੱਗਿਆ ਖਾਸ ਜਨਤਕ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਜ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਖਾਸ ਪਰਿੰਟ. ਜੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਸਦੀਕ. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ. ਜੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਹੋਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਜ ਇੱਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ, ਜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਚਾਰ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਸਦੀਕ. ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਸਦੀਕ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਧ, ਇੱਕ ਠੀਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜੇ, ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ"ਇੰਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫ਼ਰਜ਼ ਦਿਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਠੇਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ. ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਪੈਰਾ: ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਹਨਤ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਅਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਗ."ਵਕੀਲ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਹੈ, ਸ਼ੱਕੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਦ ਦੀ ਮਦਦ ਜ ਅਦਾਕਾਰੀ ਗਾਹਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜ ਬਾਹਰ ਲੈ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ. ਸ਼ਬਦ 'ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ. ਜੇ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫ਼ਰਜ਼ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਿਵਲ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਭਾਵ ਅੱਤਵਾਦ), ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜ ਸਾਬਤ ਸ਼ੱਕ ਹੈ. ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਸ਼ੱਕ, ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ. ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨਹੀ ਹਨ, ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲਾਇਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ.
ਇਸ ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕੀਲ - ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਜ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਵਕੀਲ ਹਨ, ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਰ, ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਜਦ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ. ਜੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫ਼ਰਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਵਾਹ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ.
ਪਰ, ਜੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ (ਨਿਊ) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ, ਵਕੀਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਰੇ, ਭਾਗ ਪ੍ਰੇਤ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਐਕਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟ ਤੱਕ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਜਦ, ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ. ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਲੈਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਅੱਗੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੂਚਨਾ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਹੀ. ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੂਚਨਾ ਅੱਗੇ, ਜੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ, ਜੇ ਕਿਸੇੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਰੁਕਾਵਟ ਤਫ਼ਤੀਸ਼. ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
ਗਾਹਕ ਜ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਰਨ ਲਈ, ਜ ਪੜਤਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.
ਪਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲਾਇਟ ਤੱਕ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ. ਜੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਹਨਤ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਸਥਾਪਤ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜ ਬਾਹਰ ਲੈ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਚਾਰ. ਪਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਮੁਹੱਈਆ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ ਨਿਯਮਤ ਆਧਾਰ ਹਨ ਜਾਣਨ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਲਾਇਟ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ. ਜੀ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤੀਜੀ ਆਪਸੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਰਵੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਅਤੇ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅੱਤਵਾਦ ਜੂਨ ਵਿਚ. ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਰਵੇ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋੜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨੂੰ.
ਪਰ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਗਾਹਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਹਨਤ ਉਪਾਅ ਲਈ ਉੱਚ ਖਤਰਾ ਹੈ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਜ ਘਟਾ ਗਾਹਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਹਨਤ ਉਪਾਅ ਲਈ ਘੱਟ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ.
ਜਨਰਲ ਵਿਚ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਦੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਨ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਲਾਗੂ ਕੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਿ ਸਫ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਐਕਟ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਸੈਕਟਰ-ਖਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ. ਹੇਠ ਦੇ ਗੋਦ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ-ਅੱਪ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਮੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ. ਨੂੰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ-ਅੱਪ-ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ.
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਾਰਵੇ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਅਧੂਰੇ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਿ ਸਫ਼ਾਰ.
